安徽凤凰：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-051

安徽凤凰滤清器股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月22日

2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：巫界树先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数63,603,600股，占公司有表决权股份总数的69.38%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事饶琦先生因公务缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行职责。结合2023年度的主要工作情况，董事会拟定《2023年度董事会工作报告》，报告对2023年工作进行了总结，并对2024年的工作进行了计划。

2.议案表决结果：

同意股数63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行职责。结合2022年度的主要工作情况，监事会拟定《2023年度监事会工作报告》， 报告对2023年工作进行了总结，并对2024年的工作进行了计划。

2.议案表决结果：

同意股数63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

审议通过《2023年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《 公司章程》等相关规定和要求，公司独立董事分别编制了2023年度独立董事述职报告。具体内容详见公司于2024 年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（盛明泉已离职》（公告编号：2024-019）、《2023年度独立董事述职报告（陈矜）》（公告编号：2024-020）、《2023年度独立董事述职报告（杨仕兵）》（公告编号：2024-021）、《2023年独立董事述职报告（张春强）》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：

同意股数63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

审议通过《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司2023年度的经营业绩和财务数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

审议通过《2024年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司2024年度的经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

审议通过《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

同意股数7,449,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东巫界树、陈登宇、蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司、巫玟翰为关联股东回避表决。

审议通过《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：

同意股数63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上 披露的《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-028）和《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：

同意股数63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

审议通过《公司2023年年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：

同意股数63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

审议通过《公司2023年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：

同意股数63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

审议通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《公司拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：

同意股数63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

审议通过《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：

同意股数63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：

同意股数63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：

同意股数63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

审议通过《关于拟吸收合并暨注销全资子公司并授权办理工商登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：

同意股数63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：李莉、胡娟

（三）结论性意见

四、备查文件目录

1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》

2、《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会2024年5月24日