田野股份：第五届董事会第五次会议决议公告

田野创新股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以电话/邮件方式发出

5.会议主持人：董事事长姚玖志先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事黄海晓先生、张跃平先生因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称“海南达川扩产项目”）由公司全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）负责实施。因海南达川扩产项目建设需要，海南达川拟向中国工商银行股份有限公司定安支行（以下简称“工行定安支行”）申请6年期项目贷款9,000万元。经与工行定安支行协商，公司为海南达川拟申请的上述贷款提供连带责任保证。

实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

详见公司于2023年4月18在北交所网站（www.bse.cn）披露的《提供担保的公告》(公告编号：2023-023)。无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

无。

因经营发展需要，公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司拟与自然人陈波共同出资设立湖北田野源味生物科技有限责任公司，注册地为湖北省荆门市屈家岭管理区，注册资本为200万元人民币，其中田野农谷出资人民币150万元，占注册资本的75%，陈波出资人民币50万元，占注册资本的25%。

详见公司于2023年4月18在北交所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资的公告》(公告编号：2023-024)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因经营发展需要，公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司拟与自然人陈波共同出资设立湖北田野源味生物科技有限责任公司，注册地为湖北省荆门市屈家岭管理区，注册资本为200万元人民币，其中田野农谷出资人民币150万元，占注册资本的75%，陈波出资人民币50万元，占注册资本的25%。

详见公司于2023年4月18在北交所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资的公告》(公告编号：2023-024)。无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

田野创新股份有限公司

董事会2023年4月18日