田野股份：独立董事2022年度述职报告

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-034

田野创新股份有限公司独立董事2022年度述职报告

田野创新股份有限公司(以下简称“公司”) 独立董事按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，在2022年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事2022 年履职情况报告如下：

一、会议出席情况

2022年度公司共召开了12次董事会会议、4次股东大会。其中在公司第四届董事会第二十三次会议提名独立董事张跃平、孙居考、王利刚为公司独立董事，经2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年度，独立董事张跃平、孙居考、王利刚正式履职后出席董事会11次，股东大会4次。会议出席情况如下：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议类型

独立董事对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。

二、发表独立意见情况

2022年度任期内，作为独立董事，我们严格按照《独立董事工作细则》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。本年度，我们发表独立意见如下：

1、2022年2月9日，对第四届董事会第二十四次会议审议的《聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。

2、2022年3月11日，对第四届董事会第二十五次会议审议的《关于取消公司第四届董事会第二十三次、二十四次会议形成的部分决议的议案》《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》《关于公司公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司公开发行股票并在北交所上市后三年分红回报规划的议案》《关于公司公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施预案的议案》《关于公司公开发行股票并在北交所上市后摊薄即期回报分析及填补措施的议案》《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》《关于公司就公开发行股票并在北交所上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票并在北交所上市相关事宜的议案》《关于制定公司公开发行股票并在北交所上市后适用的<田野创新股份有限公司章程（草案）>的议案》《关于制定公司公开发行股票并在北交所上市后适用的公司治理制度的议案》《关于聘请公司公开发行股票并在北交所上市有关中介机构的议案》发表了独立意见。

3、2022年4月8日，对第四届董事会第二十六次会议审议的《2021年利润分配预案》《拟续聘会计师事务所议案》《关于补充确认关联交易议案》《关于预计2022年日常性关联交易》《关于前期会计差错更正议案》《关于更正2019年年度报告及摘要、2020年年度报告及其摘要议案》发表了独立意见。

4、2022年6月6日，对第四届董事会第二十七次会议审议的《关于对2019年年

度报告补充更正的议案》《关于公司2022年1-3月审阅报告的议案》发表了独立意见。

5、2022年8月10日，对第四届董事会第二十八次会议审议的《关于更正2021年半年度报告的议案》《关于公司2022年1-6月审阅报告的议案》发表了独立意见。

6、2022年10月19日，对第四届董事会第二十九次会议审议的《关于公司2022年1-6月审计报告的议案》《关于公司2022年1-6月非经常性损益的专项审核报告的议案》《关于公司内部控制鉴证报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》发表了独立意见。

7、2022年11月9日，对第四届董事会第三十一次会议审议的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》发表了独立意见。

8、2022年11月18日，对第四届董事会第三十二次会议审议的《关于选举姚玖志为公司第五届董事会董事长的议案》《关于总经理单丹任期延期的议案》《关于公司财务负责人饶贵忠任期延期的议案》《关于张辉公司董事会秘书任期延期暨副总经理任职的议案》《关于聘任郑定成为公司副总经理的议案》发表了独立意见。

9、2022年11月25日，对第五届董事会第一次会议审议的《关于公司2022年1-9月审阅报告的议案》发表了独立意见。

10、2022年12月30日，对第五届董事会第二次会议审议的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》发表了独立意见。

独立董事的上述独立意见均公示在北京证券交易所官网。

三、保护投资者权益方面所作的工作

2022年度，我们通过电话、会议的形式，与公司管理人员进行沟通交流，了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，积极对公司经营管理提出参考性意见，以更好地保护中小股东的利益。

四、培训和学习情况

作为公司的独立董事，我们注重学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规。2022年度，我们积极参加证监会、全国股转公司组织的相关培训活动。通过培训学习，进一步熟悉相关制度规则，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体

股东权益。

五、其他情形

1、2022年任职期间，无提议召开董事会的情形发生。

2、2022年任职期间，无提议聘请或解聘会计师事务所的情形发生。

3、2022年任职期间，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形发生。2022年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是我们作为公司的独立董事在2022年度履职情况的汇报。2023年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

田野创新股份有限公司独立董事：张跃平、孙居考、王利刚2023年4月26日