田野股份：对外投资管理制度

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-046

田野创新股份有限公司对外投资管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经田野创新股份有限公司2023年4月26日第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

本制度经田野创新股份有限公司2023年4月26日第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

田野创新股份有限公司对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件以及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称投资包括：

（一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等；

（二）长期股权投资（含对子公司投资），是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资；

田野创新股份有限公司

董事会2023年4月26日