田野股份：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-065

田野创新股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数87,120,501股，占公司有表决权股份总数的26.62%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数6,092,301股，占公司有表决权股份总数的1.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-032）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-032）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。无。

审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

无。

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长姚玖志先生就2022年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做出《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长姚玖志先生就2022年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做出《2022年度董事会工作报告》。无。

审议通过《关于2022年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-034）。无。

审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

无。

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022年度监事会工作报告》。无。

审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

无。

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

无。根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023年度财务预算报告》。无。

审议通过《2022年度利润分配的议案》

1.议案内容：

无。

结合公司2022年度经营情况及2023年度公司发展规划，2022年度公司拟不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（2023-035）。

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

结合公司2022年度经营情况及2023年度公司发展规划，2022年度公司拟不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（2023-035）。无。

审议通过《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《田野创新股份有限公司2022年度审计报告》。无。

审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

无。

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度的审计服务，聘期1年，详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度的审计服务，聘期1年，详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）。无。

审议通过《关于预计2023年日常性交联交易的议案》

1.议案内容：

无。

详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：

同意股数58,995,301股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

股东上海欣融食品原料有限公司回避表决。详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-040）。无。

审议通过《关于董事会改组的议案》

1.议案内容：

无。

公司独立董事孙居考先生因个人原因辞去其独立董事职务，公司董事张辉先生因个人原因辞去其董事职务。根据公司实际，公司董事会拟调整为五人组成，其中独立董事两人、非独立董事三人。

公司独立董事、公司董事的辞职及由此调整董事会导致修改章程事项需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司独立董事孙居考先生因个人原因辞去其独立董事职务，公司董事张辉先生因个人原因辞去其董事职务。根据公司实际，公司董事会拟调整为五人组成，其中独立董事两人、非独立董事三人。

公司独立董事、公司董事的辞职及由此调整董事会导致修改章程事项需提交股东大会审议。无。

审议通过《关于修改和完善公司在北交所上市后适用的公司治理制度的

议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定，公司修改和完善了适用于北交所上市后内部治理制度：

包括《董事会议事规则》《信息披露制度》《对外投资管理制度》《独立董事津贴制度》。详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-044）、《田野创新股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-045）、《田野创新股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-046）、《田野创新股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：

2023-047）。无。

审议通过《关于2022年度非经营性资金占用及其关联资金往来情况的专项审核报告》

1.议案内容：

无。

公司2022年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金占用的情况。详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于田野创新股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《2022年度公司内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

无。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-049）。无。

审议通过《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

无。

公司对2022年度治理情况进行专项自查，并编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司对2022年度治理情况进行专项自查，并编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-051）。无。

审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因公司股票在北交所上市，新增股份5,730.40万股，公司注册资本由27,000.00万元增加至32,730.40万元。并且公司董事会因人员离职进行调整，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订公司章程相关条款，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。详见公司于2023年4月26日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：

2023-053)。无。

审议通过《关于补选张明为公司监事的议案》

1.议案内容：

无。

因公司监事杨东泽辞职，导致监事会成员出现一名空缺，公司监事会根据《公司章程》的有关规定，拟补选张明为公司监事，任期自股东大会通过之日至本届监事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因公司监事杨东泽辞职，导致监事会成员出现一名空缺，公司监事会根据《公司章程》的有关规定，拟补选张明为公司监事，任期自股东大会通过之日至本届监事会任期届满。无。

审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2023年4月25日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司实施稳定股价方案的公告》(公告编号：2023-027)。无。

审议通过《关于回购股份方案》

1.议案内容：

无。

详见公司于2023年4月25日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司回购股份方案的公告》(公告编号：2023-028)。

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2023年4月25日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司回购股份方案的公告》(公告编号：2023-028)。无。

审议通过《关于授权董事会办理回购股份事项的议案》

1.议案内容：

无。

详见公司于2023年4月25日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-026)。

2.议案表决结果：

同意股数87,120,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

无。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

（二）律师姓名：贺宁律师、王泉律师

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

田野创新股份有限公司

董事会2023年5月18日