田野股份：第四届监事会第十二次会议决议公告

田野创新股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月7日以电话/邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

管理股份有限公司（以下简称“方富创投”）共同设立嘉兴宏熙股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准，以下简称“投资基金”）。投资基金规模为5,200万元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币2,600万元，出资占比50%，方富创投作为普通合伙人认缴出资2,600万元，出资占比50%。

因公司原监事杨东泽（2023年4月辞职，2023年5月17日经公司股东大会补选新任监事后不再担任公司监事）在过去12个月内曾担任方富创投的董事会秘书，方富创投为公司关联方，该参与私募基金合作投资事项涉及关联交易。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，公司参与私募基金合作投资金额为2,600万元，占最近一个会计年度（2022年）经审计总资产的2.06%，但不超过3,000万元，故无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年6月12日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《参与私募基金合作投资暨关联交易公告》（公告编号：2023-078）。无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无。《田野创新股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

田野创新股份有限公司

监事会2023年6月12日