田野股份：第四届监事会第十三次会议决议公告

田野创新股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以电话/邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

1.议案内容：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于2023年8月28日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-091）、《田野创新股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-092）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

无。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了自查，编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2023年8月28日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了自查，编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2023年8月28日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-093）。无。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于核销部分应收账款的议案》

1.议案内容：

无。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况，公司拟对截至2023年6月30日长期挂账且实质产生坏账损失的部分应收账款进行清理，并予以核销。

具体内容详见公司于2023年8月28日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司关于核销部分应收账款的公告》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况，公司拟对截至2023年6月30日长期挂账且实质产生坏账损失的部分应收账款进行清理，并予以核销。

具体内容详见公司于2023年8月28日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司关于核销部分应收账款的公告》（公告编号：2023-094）。无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

田野创新股份有限公司

监事会2023年8月28日