田野股份：信息披露管理制度

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-108

田野创新股份有限公司信息披露管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

本制度经田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

田野创新股份有限公司信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强对田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号——信息披露业务办理》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

田野创新股份有限公司

董事会2023年10月30日