田野股份：第四届监事会第十四次会议决议公告

田野创新股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以电话/邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年三季度报告的议案》

1.议案内容：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

根据公司的经营情况，公司董事会编制了《2023年三季度报告》。

公司监事会对《2023年三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

（1）《2023年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023年三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现《2023年三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023年三季度报告》真实地反映出公司2023年第三季度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任；

（3）提出本意见前，未发现参与《2023年三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司2023年三季度报告》（公告编号：2023-101）。无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

无。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-102）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-102）。无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

田野创新股份有限公司

监事会2023年10月30日