田野股份：第五届董事会第十三次会议决议公告

田野创新股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月1日以电话/邮件方式发出

5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立成都分公司的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据公司战略发展规划，为加大市场拓展力度，提升品牌知名度，优化公司全国业务布局和人才配备，提升公司综合竞争力，拟设立成都分公司。具体内容详见公司于2024年2月6日在北交所官网（http://www.bse.cn）披露的《关于拟设立成都分公司的公告》（公告编号 2024-002）。无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无。《田野创新股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会2024年2月6日