田野股份：第四届监事会第十五次会议决议公告

田野创新股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以电话/邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

日收盘价格均低于公司最近一期经审计的每股净资产，已触发稳定股价措施启动条件，2024年2月8日为触发日。具体内容详见公司在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《关于实施稳定股价方案公告》（公告编号：2024-008）。无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于股份回购方案的议案》

1.议案内容：

无。

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司在北交所官网（http://www.bse.cn）披露的《股份回购方案公告》（公告编号 2024-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司在北交所官网（http://www.bse.cn）披露的《股份回购方案公告》（公告编号 2024-009）。无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无。《田野创新股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

田野创新股份有限公司

监事会2024年2月21日