田野股份：独立董事述职报告-孙居考

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-020

田野创新股份有限公司独立董事2023年度述职报告

本人孙居考，作为田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。

在职期间，本人及时关注公司的经营发展情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，有效参与决策，履行监督义务，专业提供咨询，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

孙居考，男，独立董事，1946年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，初中学历，副研究员，1964年12月至1973年10月任西藏军区7886部队连队政治指导员，1973年11月至1983年12月任西藏革命展览馆业务科科长，1984年1月至1987年7月任西藏自治区党委政策研究室正科级干事，1987年8月至1992年10月任西藏自治区经济社会发展研究中心综合研究室副主任，1992年11月至2000年5月任广西壮族自治区经济体制改革委员会企业处处长，退休后2000年7月至2009年1月任广西助力策划咨询有限公司（注销）执行董事、总经理，2012年9月至2018年12月任田野创新股份有限公司独立董事。2022年2月至2023年5任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立

董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。2023年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

因个人原因，本人于2023年4月24日向董事会递交辞职报告，经2023年4月26日召开的第五届董事会第七次会议、2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过，任职至2023年5月17日止。

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023年任职期间，公司共召开了6次董事会会议、1次股东大会。在董事会会议召开前，本人积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议，审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。具体情况如下：

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

任职期间，董事会战略委员会未召开会议，不存在需召开独立董事专门会议审议事项。

三、发表独立意见情况

2023年任职期间，作为独立董事，本人严格按照有关工作规则制度和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见，具体情况如下：

1、2023年2月23日，出席第五届董事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，发表了同意的独立意见。

2、2023年4月24日，出席第五届董事会第六次会议，审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》《关于公司回购股份方案》，均发表了同意的独立意见。

3、2023年4月26日，出席第五届董事会第七次会议，审议通过《2022年利润分配预案》《拟续聘会计师事务所议案》《关于预计2023年日常性关联交易》《调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》《2022年度公司内部控制自我评价报告》《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，均发表了同意的独立意见。

独立董事对董事会相关事项的独立意见详见北交所官网（https://www.bse.cn）披露的公告。

四、在公司现场工作的时间及内容

2023年任职期间，本人在公司的实际工作时间为2天，相关工作情况具体如下：

五、保持中小股东合法权益方面的工作

1、持续关注公司信息披露情况。2023年，本人根据相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，监督公司对重大事项履行的披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道，保障广大投资者的知情权，切实维护社会公众股东的利益。

2、监督公司经营治理。2023年，本人与公司管理层及相关人员进行充分沟通，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，深入了解公司的财务管理、募集资金存放与使用、关联交易、生产运营、承诺履行等相关情况，关注公司治理及日常经营，运用专业知识获取决策所需的信息和资料，对重大事项发表意见和建议，并持续关注事项的执行情况。

六、培训和学习情况

作为公司的独立董事，本人注重学习中国证监会、北交所颁布的有关法律法规。2023年任职期间，本人积极参加证监会、北交所、中国上市公司协会组织的相关培训

活动。通过培训学习，进一步熟悉相关制度规则，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益

七、其他情形

1、2023年任职期间，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情形发生；

2、2023年任职期间，无向董事会提议召开临时股东大会的情形发生；

3、2023年任职期间，无提议召开董事会的情形发生；

4、2023年任职期间，不存在依法公开向股东征集股东权利的情形。

田野创新股份有限公司

独立董事：孙居考2024年3月20日