田野股份：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-040

田野创新股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月12日

2.会议召开地点：湖北田野农谷生物科技有限公司会议室（湖北省荆门市屈家岭管理区屈家岭大道195号）

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数93,665,739股，占公司有表决权股份总数的28.62%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数11,037,579股，占公司有表决权股份总数的3.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《2023年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。详见公司于2024 年3月20日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股数93,462,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数203,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2024 年3月20日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。无。

审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

无。

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023年度董事会工作报告》。

独立董事向公司董事会提交了独立性情况的自查报告，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事会审计委员会就2023年年度履职情况进行了报告。

详见公司于2024 年3月20日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-017）、《 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：

同意股数93,462,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数

203,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《2023年监事会工作报告》

1.议案内容：

无。根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数93,462,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数203,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023年监事会工作报告》。无。

审议通过《关于<独立董事2023年年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

无。

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对2023年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事2023年年度述职报告》。

具体内容详见公司于2024年3月20日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《独立董事2023年年度述职报告（张跃平）》（公告编号：2024-019）、《独立董事2023年年度述职报告（孙居考）》（公告编号：2024-020）、《独立董事2023年年度述职报告（王利刚）》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：

同意股数93,462,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数203,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

无。根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数93,462,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数203,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023年度财务决算报告》。无。

审议通过《2024年度财务预算报告》

1.议案内容：

无。

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数93,462,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数203,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024年度财务预算报告》。无。

审议通过《2023年度利润分配预案》

1.议案内容：

无。

结合公司2023年度经营情况及2024年度公司发展规划，2023年度公司拟每10股派发现金0.11元（含税）。

详见公司于2024年3月20日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《2023

同意股数93,462,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数203,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。无。

审议通过《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告》

1.议案内容：

无。

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《田野创新股份有限公司2023年度审计报告》。详见公司于2024年3月20日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

同意股数93,462,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数203,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《田野创新股份有限公司2023年度审计报告》。详见公司于2024年3月20日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-025）。无。

审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

无。

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度审计服务，聘期1年，详见公司于2024年3月20日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：

同意股数93,462,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数

203,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

无。

公司预计2024年日常性关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。详见公司于2024年3月20日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）、《国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：

同意股数65,337,132股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%；反对股数203,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司预计2024年日常性关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。详见公司于2024年3月20日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）、《国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2024-028）。关联股东上海欣融食品原料有限公司回避表决。

审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

关联股东上海欣融食品原料有限公司回避表决。

详见公司于2024年3月20日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：

2024-029）、《中兴华会计师事务所关于田野创新股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（公告编号：2024-030）、《国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》（公告编号：2024-031）。

同意股数93,462,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数203,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

无。

2023年度，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。详见公司于2024年3月20日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于田野创新股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

同意股数93,462,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数203,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

2023年度，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。详见公司于2024年3月20日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于田野创新股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-032）。无。

审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

无。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。

同意股数93,462,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数203,407股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司于2024年3月20日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-033）、《中兴华会计师事务所关于田野创新股份有限公司2023年度内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-034）。无。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

无。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

（二）律师姓名：贺宁律师、富恩泽律师

（三）结论性意见

四、备查文件目录

田野创新股份有限公司

董事会2024年4月15日