田野股份：第五届董事会第二十一次会议决议公告

田野创新股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以电话或邮件方式发出

5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

情况下，拟对公司募投项目“海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”、“海南达川热带特色产业扩产项目”达到预定可使用状态的日期分别进行延期。具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于募投项目延期及部分募投项目名称变更的公告》（公告编号：2024-088）。无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司部分募投项目名称变更的议案》

1.议案内容：

无。

公司募投项目“海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”由全资子公司海南田野生物科技有限责任公司具体实施。根据海南省《关于文件冠名“海南自由贸易港”的管理规定》，公司拟将 “海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”名称变更为“海南田野生物科技有限责任公司食品工厂建设项目”。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于募投项目延期及部分募投项目名称变更的公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司募投项目“海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”由全资子公司海南田野生物科技有限责任公司具体实施。根据海南省《关于文件冠名“海南自由贸易港”的管理规定》，公司拟将 “海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”名称变更为“海南田野生物科技有限责任公司食品工厂建设项目”。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于募投项目延期及部分募投项目名称变更的公告》（公告编号：2024-088）。无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无。

《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会2024年8月28日