禾昌聚合：第五届监事会第五次会议决议公告

苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月25日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵静女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关要求，公司监事会对《2023年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所季度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023年第三季度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

监事会2023年10月25日