禾昌聚合：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-108
苏州禾昌聚合材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月29日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵东明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数58,697,850股，占公司有表决权股份总数的54.54%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023年12月29日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2023-109）。
2.议案表决结果：
同意股数58,697,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-093）。
2.议案表决结果：
同意股数58,697,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-094）。
2.议案表决结果：
同意股数58,697,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-095）。
2.议案表决结果：
同意股数58,697,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-097）。
2.议案表决结果：
同意股数58,697,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-098）。
2.议案表决结果：
同意股数58,697,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-099）。
2.议案表决结果：
同意股数58,697,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-100）。
2.议案表决结果：
同意股数58,697,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-102）。
2.议案表决结果：
同意股数58,697,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《累积投票管理制度》（公告编号：2023-103）。
2.议案表决结果：
同意股数58,697,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司及子公司申请2024年度金融机构综合授信额度的
议案》
1.议案内容：
为满足公司发展的资金需求，2024年度公司及公司全资子公司、控股子公司拟向银行申请总额不超过150,000万元人民币的综合授信（包括新增及原授信到期后续展），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现、国内信用证等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，并提请董事会授权公司董事长在上述额度内具体实施相关业务，包括签订综合授信协议、综合授信项下相关借款合同、抵押合同、质押合同等。
2.议案表决结果：
同意股数58,697,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司为子公司2024年度提供银行综合授信担保额度的议案》
1.议案内容：
为满足子公司日常资金需求，促进子公司发展，公司拟为全资子公司或控股子公司2024年度提供累计金额不超过70,000万元人民币的银行综合授信担保，担保方式为保证担保。控股股东、实际控制人及其配偶可为上述事项无偿提供连带责任担保。
2.议案表决结果：
同意股数58,697,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）律师姓名：司慧、张亘
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》
（二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开2023年第二次临时股东大会的法律意见书》
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
董事会2023年12月29日