禾昌聚合:第五届监事会第十次会议决议公告

查股网  2024-08-26  禾昌聚合(832089)公司公告

苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年8月26日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年8月16日以书面方式发出

5.会议主持人:赵静女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容:

为公司第五届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2024-061)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

监事会2024年8月26日


附件:公告原文