禾昌聚合:第五届监事会第十次会议决议公告
苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年8月26日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人:赵静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容:
为公司第五届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2024-061)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
监事会2024年8月26日
附件:公告原文