雷特科技：第三届董事会第十六次会议决议公告

珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长雷建文先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事张耀因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。议案内容详见公司于2023 年4月26日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《珠海雷特科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

2023-037）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（一）与会董事签字确认的《珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会2023年4月26日