雷特科技：第三届董事会第十八次会议决议公告

珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长雷建文先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司董事会对2023年上半年所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年半年度

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事梁枫、李志娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

报告》（公告编号：2023-073）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-074）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-075）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事梁枫、李志娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-075）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

（二）珠海雷特科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会2023年8月25日