雷特科技：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-116

珠海雷特科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长雷建文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数27,599,000股，占公司有表决权股份总数的70.7667%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

根据公司发展规划，公司正在建设的位于珠海市香洲区水岸一路183号的研发制造总部基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并针对地址变更同步修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案登记的公告》公告编号：

2023-113。

2.议案表决结果：

同意股数27,599,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于全资子公司<广东小雷科技有限公司>拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

根据公司全资子公司经营和发展需要，广东小雷科技有限公司拟变更注册地址及经营范围。

具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于全资子公司变更注册地址及经营范围的公告》公告编号：2023-114。

2.议案表决结果：

同意股数27,599,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

（二）律师姓名：詹雅婧、王赫

（三）结论性意见

四、备查文件目录

结论：本所律师认为，公司2023年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（一）《珠海雷特科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》

（二）《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海雷特科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见》

珠海雷特科技股份有限公司

董事会2023年12月7日