雷特科技：内部审计制度

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-060

珠海雷特科技股份有限公司内部审计制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

珠海雷特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<内部审计制度>的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

珠海雷特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<内部审计制度>的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案无需提交股东大会审议。

第一章总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制定本制度。第二条 本制度所称“内部审计”指是指对本公司及其子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。

本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。

内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会2024年8月22日