雷特科技：第四届监事会第六次会议决议公告

珠海雷特科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席梁焕燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了公司2024年第三季度报告。具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因公司修订的《募集资金管理制度》需要提交股东大会审议，公司计划于2024年11月15日下午14:30在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

因公司修订的《募集资金管理制度》需要提交股东大会审议，公司计划于2024年11月15日下午14:30在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东会通知公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《珠海雷特科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

珠海雷特科技股份有限公司

监事会2024年10月28日