恒合股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

北京恒合信业技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年1月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李玉健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数40,178,800股，占公司有表决权股份总数的56.95%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,875,800股，占公司有表决权股份总数的8.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2022年度的审计机构。具体内容详见公司2023年1月9日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

同意股数40,087,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.77%；反对股数91,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.23%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：杨继红、李侑衡

（三）结论性意见

本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（二）《北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会2023年1月31日