恒合股份：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-059
北京恒合信业技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李玉健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数34,515,100股，占公司有表决权股份总数的48.92%。其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数34,297,000股，占公司有表决权股份总数的48.61%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数218,100股，占公司有表决权股份总数的0.31%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人5名，代表公司有表决权的股份总数218,100股，占公司有表决权的股份总数的0.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于调整公司董事会结构的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及高级管理人员的监督机制，保护中小股东及债权人的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟将董事会组成人员中的5名非独立董事和2名独立董事调整为4名非独立董事，3名独立董事，即在公司董事会7名董事人数不变的情况下减少1名非独立董事、增加1名独立董事。
2.议案表决结果：
同意股数34,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.68%；反对股数110,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.32%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司自身情况，公司对《公司章程》的部分条款予以修订完善。本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：
2023-050），及公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司章程》（公告编号：2023-060）。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.议案表决结果：
同意股数34,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.68%；反对股数110,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.32%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
作制度》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：
同意股数34,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.68%；反对股数110,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.32%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟对《股东大会议事规则》予以修订。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司临时股东大会审议。修订后的《股东大会议事规则》详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：
同意股数34,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.68%；反对股数110,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.32%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟对《董事会议事规则》予以修订。本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司临时股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：
同意股数34,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.68%；反对股数110,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.32%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟对《关联交易管理制度》予以修订。本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司临时股东大会审议。修订后的《关联交易管理制度》详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：
同意股数34,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.68%；反对股数110,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.32%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟对《独立董事津贴管理制度》予以修订。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司临时股东大会审议。修订后的《独立董事津贴管理制度》详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事津贴管理制度》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：
同意股数34,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.68%；反对股数110,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.32%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
大会审议。修订后的《承诺管理制度》详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：
同意股数34,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.68%；反对股数110,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.32%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
2023-041）、《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-042）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 《选举李玉健先生为董事会非独立董事》 | 34,405,300 | 99.68% | 当选 |
| 1.02 | 《选举王琳女士为董事会非独立董事》 | 34,324,300 | 99.45% | 当选 |
| 1.03 | 《选举孙大千先生为董事会非独立董事》 | 34,763,700 | 100.72% | 当选 |
| 1.04 | 《选举尹延成先生为董事会非独立董事》 | 34,323,700 | 99.45% | 当选 |
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 《选举宗承勇先生为董事会独立董事》 | 34,567,000 | 100.15% | 当选 |
| 2.02 | 《选举曲凯先生为董事会独立董事》 | 34,324,000 | 99.45% | 当选 |
| 2.03 | 《选举贾克斌先生为董事会独立董事》 | 34,324,000 | 99.45% | 当选 |
4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 《选举孙帅先生为监事会非职工代表监事》 | 34,502,700 | 99.96% | 当选 |
| 3.02 | 《选举邹建国先生为监 | 34,307,300 | 99.40% | 当选 |
事会非职工代表监事》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会 议中小股东有效 表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 《选举李玉健先生为董事会非独立董事》 | 108,300 | 49.66% | 当选 |
| 1.02 | 《选举王琳女士为董事会非独立董事》 | 27,300 | 12.52% | 当选 |
| 1.03 | 《选举孙大千先生为董事会非独立董事》 | 466,700 | 213.98% | 当选 |
| 1.04 | 《选举尹延成先生为董事会非独立董事》 | 26,700 | 12.24% | 当选 |
| 2.01 | 《选举宗承勇先生为董事会独立董事》 | 270,000 | 123.80% | 当选 |
| 2.02 | 《选举曲凯先生为董事会独立董事》 | 27,000 | 12.38% | 当选 |
| 2.03 | 《选举贾克斌先生为董事会独立董事》 | 27,000 | 12.38% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所律师
（二）律师姓名：杨继红、李侑衡
（三）结论性意见
本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 李玉健 | 董事 | 任职 | 2023年11月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王琳 | 董事 | 任职 | 2023年11月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙大千 | 董事 | 任职 | 2023年11月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 尹延成 | 董事 | 任职 | 2023年11月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宗承勇 | 独立董事 | 任职 | 2023年11月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曲凯 | 独立董事 | 任职 | 2023年11月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 贾克斌 | 独立董事 | 任职 | 2023年11月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙帅 | 监事 | 任职 | 2023年11月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邹建国 | 监事 | 任职 | 2023年11月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《北京恒合信业技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》；
（二）《北京德恒律师事务所律师关于北京恒合信业技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
北京恒合信业技术股份有限公司
董事会2023年11月16日