恒合股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-047

北京恒合信业技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李玉健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数41,581,000股，占公司有表决权股份总数的58.94%。其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数29,047,000股，占公司有表决权股份总数的41.17%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,534,000股，占公司有表决权股份总数的17.77%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人2名，代表公司有表决权的股份总数1,581,000股，占公司有表决权的股份总数的2.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-044），及公司于2024年9月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司章程》（公告编号：2024-048）。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.议案表决结果：

同意股数41,581,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：

同意股数41,581,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：赵怀亮、杨继红

（三）结论性意见

本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

（二）《北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会2024年9月11日