利尔达：2022年度独立董事述职报告

利尔达科技集团股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。我们作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“该公司”）的独立董事，在2022年度工作中，根据《公司法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2022年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

截至2022年12月31日，公司董事会有董事9名，其中独立董事3名，符合相关法律法规规定。

独立董事人员：崔彦军先生、潘士远先生、杨柳勇先生

二、会议出席情况

2022年度，公司共召开9次董事会会议、4次股东大会，独立董事出席具体情况如下：

三、发表独立意见情况

独立董事依据相关法律法规，本着独立、客观原则，切实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6次独立意见，具体情况如下：

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、2022年独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业

知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

2、关注公司的经营管理情况。独立董事通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、在公司信息披露方面，独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善信息披露管理制度，并严格执行信息披露的有关规定。在公司日常信息披露工作中，及时认真审阅公司相关报告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，着力维护公司和全体股东的合法权益。

4、独立董事通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，形成自觉加强保护股东利益的意识，促进公司的规范运作。

五、其他事项

报告期内，作为公司独立董事，没有提议召开董事会、股东大会；没有提议聘用或解聘会计师事务所；没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2023年，我们将继续秉承诚信与勤勉的原则，按照有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立董事的义务，积极参与董事会及专门委员会的工作，利用自身专业知识和经验为公司发展建言献策，监督并促进公司治理的进一步提升，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：崔彦军、潘士远、杨柳勇

2023年4月26日