利尔达：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-065

利尔达科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月22日

2.会议召开地点：杭州市余杭区文一西路1326号1号楼2楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶文光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数215,277,087股，占公司有表决权股份总数的51.058294%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数4,200股，占公司有表决权股份总数的0.000996%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事陈凯因公事缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事金仲照因身体原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《利尔达科技集团股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-046）、《利尔达科技集团股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：

同意股数215,274,887股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998978%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000093%；弃权股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000929%。

3.回避表决情况

无

审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就2022年度董事会工作情况做了详细报告。

2.议案表决结果：

同意股数215,274,887股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998978%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000093%；弃权股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000929%。

3.回避表决情况

无

审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司监事会主席就2022年度监事会工作情况做了详细报告。

2.议案表决结果：

同意股数215,274,887股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998978%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000093%；弃权股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000929%。

3.回避表决情况

无

审议通过《2022年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：

同意股数215,274,887股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998978%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000093%；弃权股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000929%。

3.回避表决情况

无

审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数215,274,887股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998978%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000093%；弃权股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000929%。

3.回避表决情况

无

审议通过《2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数215,274,887股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998978%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000093%；弃权股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000929%。

3.回避表决情况

无

审议通过《拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：

同意股数215,274,887股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998978%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000093%；弃权股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000929%。

3.回避表决情况

无

审议通过《2022年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：

同意股数215,276,887股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999907%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000093%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：

同意股数215,274,887股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998978%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000093%；弃权股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000929%。

3.回避表决情况

无

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：袁晟、年毅聪

（三）结论性意见

利尔达科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理规则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会2023年5月23日