利尔达：独立董事工作制度

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-089

利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023年10月25日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《独立董事工作制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2023年10月25日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过《独立董事工作制度》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

立董事工作笔录》对其履行职责的情况进行书面记载。

第八章 附则第四十六条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和北京证券交易所业务规则或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和北京证券交易所业务规则及《公司章程》的规定执行。第四十七条 本制度所称“以上”、“以下”，都含本数；“超过”、“高于”不含本数。

第四十八条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施。

利尔达科技集团股份有限公司

董事会2023年10月27日