利尔达：2023年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-096
利尔达科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月13日
2.会议召开地点：杭州市余杭区文一西路1326号1号楼18楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶文光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数211,375,828股，占公司有表决权股份总数的50.1330%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数10,833,391股，占公司有表决权股份总数的2.5694%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席5人，董事陈凯、崔彦军、潘士远、杨柳勇因公事缺席；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事李雷因公事缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《修订<公司章程>》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-087）。
2.议案表决结果：
同意股数209,958,543股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.3295%；反对股数1,417,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.6705%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
审议通过《修订<审计委员会工作细则>》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2023-088）
2.议案表决结果：
同意股数209,958,543股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.3295%；反对股数1,417,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.6705%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《修订<独立董事工作制度>》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-089）。
2.议案表决结果：
同意股数209,958,543股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.3295%；反对股数1,417,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.6705%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《修订<信息披露与投资者关系管理制度>》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露与投资者关系管理制度》（公告编号：2023-090）。
2.议案表决结果：
同意股数209,958,543股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.3295%；反对股数1,417,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.6705%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《修订<募集资金管理制度>》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-091）。
2.议案表决结果：
同意股数209,958,543股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.3295%；反对股数1,417,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.6705%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：袁晟、陈家齐
（三）结论性意见
利尔达科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
《利尔达科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》
利尔达科技集团股份有限公司
董事会2023年11月15日