利尔达：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-004

利尔达科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024年1月15日，利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年2月1日14：30-15：30。

2、网络投票起止时间：2024年1月31日15:00—2024年2月1日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师。

（七）会议地点

杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于预计公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（公告编号：2024-002）。

审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案 》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光、陈云等与关联交易的交易对方存在关联关系的股东。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为二；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年1月30日上午9:00-12:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：段焕春

联系地址：杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室联系电话：0571-88377626传真：0571-89908726邮政编码：310000

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司董事会

2024年1月16日