志晟信息：独立董事工作制度

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-078

河北志晟信息技术股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2023年10月13日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至2023年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第九章 附则第三十四条 本制度经公司股东大会决议通过之日起生效，修订亦同。第三十五条 本制度由公司董事会负责解释。本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和其他规范性文件及公司章程的规定执行；本制度如与日后颁布实施的法律、法规、其他规范性文件或公司章程相冲突时，按届时有效的国家有关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的规定执行，并应对本制度进行修订。

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会2023年10月17日