志晟信息：第三届董事会第二十五次会议决议公告

河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月24日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月19日以书面、电话方式发出

5.会议主持人：董事长穆志刚先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事林琦因工作原因缺席，委托董事袁杰代为表决。董事王彬、管亚梅、王春和因工作安排等事项以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，将公司2023年第三季度报告予以汇报。该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《河北志晟信息技术股份有限公2023年第三季度报告》(公告编号：2023-084)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会2023年10月26日