志晟信息：第四届监事会第四次会议决议公告

河北志晟信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月23日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面、电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张会龙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

鉴于公司募投项目“智慧城市行业应用研发项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

日常生产经营使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2024-070）。不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

监事会2024年9月25日