志晟信息：第四届董事会第六次会议决议公告

河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月23日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面、电话方式发出

5.会议主持人：董事长穆志刚先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事林琦、魏秀忠、王春和、王传顺、李小蓉因工作安排等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

鉴于公司募投项目“智慧城市行业应用研发项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2024-070）。不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

不涉及关联交易，无需回避表决。

为了明确职责划分，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司整体运营和管理效率，公司结合战略发展规划及实际经营发展情况，拟对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为了明确职责划分，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司整体运营和管理效率，公司结合战略发展规划及实际经营发展情况，拟对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-071）。不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2024-072）。不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会2024年9月25日