志晟信息：第四届董事会第九次会议决议公告

河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月31日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以书面、电话方式发出

5.会议主持人：董事长穆志刚先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事魏秀忠先生、李小蓉女士、王春和先生、王传顺先生因工作安排等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-002）。不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《舆情管理制度》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《舆情管理制度》（公告编号：2025-003）。不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟于2025年1月17日召开公司2025年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会2025年1月2日