东方碳素：平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月22日以电话方式发出

5.会议主持人：陈国政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

度报告摘要》的公告（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会2023年8月28日