东方碳素：平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以通讯的方式发出

5.会议主持人：杨遂运

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会审核了公司2023年第三季度报告，同意本报告内容。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会2023年10月27日