东方碳素：平顶山东方碳素股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-079

平顶山东方碳素股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年12月20日15:00。

2、网络投票起止时间：2023年12月19日15:00—2023年12月20日15:00。

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请国浩律师（郑州）事务所杨雨涵、陈兵兵律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司公司章程>的议案》

及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，公司拟对《平顶山东方碳素股份有限公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-067）。

审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，公司修订了《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-068）。

审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，修订了《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-070）。

审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

订了《平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-071）。

审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，修订了《平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-072）。

审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，修订了《平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-073）。

审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

告编号：2023-074）。

审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，修订了《平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-075）。

审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，修订了《平顶山东方碳素股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-076）。

审议《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司累积投票实施细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，修订了《平顶山东方碳素股份有限公司累积投票实施细则》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2023-078）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年12月19日9：00—17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0375-2526789

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司董事会

2023年11月27日