东方碳素：平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月24日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨遂运先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。公司董事张梦楠、独立董事许尽峰因工作原因通过通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于补充审议为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会2024年8月28日