利通科技：2023年第四次职工代表大会决议公告

漯河利通液压科技股份有限公司2023年第四次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日在公司会议室召开了职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表50名，实际出席职工代表50名。

本次职工代表大会的召集、召开程序符合国家法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过了《关于选举范瑞芳女士为第四届监事会职工监事》的议案。

议案内容：鉴于公司职工代表监事谢恒起先生辞去职工代表监事职务，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，拟选举范瑞芳女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表决议选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。范瑞芳女士不存在不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意50票，反对0票，弃权0票；同意票数占有效表决票的100%。

三、备查文件

《2023年第四次职工代表大会决议》

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会2023年8月25日