利通科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-117

漯河利通液压科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月22日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赵洪亮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数52,738,600股，占公司有表决权股份总数的49.8635%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

同意股数52,738,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《股东大会议事规则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数52,738,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数52,738,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于修订独立董事制度的议案》

1.议案内容：

根据北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《独立董事制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事制度》。

2.议案表决结果：

同意股数52,738,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

金管理》，公司拟对《募集资金管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数52,738,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《关联交易管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数52,738,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于提名赵贇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数52,738,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：徐施峰、张炳文

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

2023年第一次临时股东大会决议

北京海润天睿律师事务所关于漯河利通液压科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会2023年12月25日