利通科技：第四届董事会第十四次会议决议公告

漯河利通液压科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月7日以书面、通讯方式发出

5.会议主持人：董事长赵洪亮先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事赵永德、董治国、赵贇、张勇、刘雪苹因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

正在积极拓展市政地下管网的清淤、打堵、疏通等相关业务，根据经营发展需要，为更好的开展相关业务，利洁工程拟以50万元人民币收购河南梁甫建筑工程有限公司100%股权，收购完成后，河南梁甫建筑工程有限公司将成为利洁工程全资子公司。

具体内容详见公司于2024年11月12日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年新增日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2024年10月新增关联方，根据公司实际业务发展情况，预计2024年与关联方发生日常性关联交易金额不超过150万元人民币。

具体内容详见公司于2024年11月12日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2024-065）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

所审议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事赵洪亮、刘雪苹回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届董事会第十四次会议决议

独立董事2024年第二次专门会议记录

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会2024年11月12日