鹿得医疗：江苏鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-005

江苏鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司 2023 年 3 月30 日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

(十五)本制度中“以上”“达到”均含本数，“超过”不含本数。

(十六)证券服务机构，是指为证券发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问机构、资信评级机构、投资咨询机构等。

第九十一条 本制度未尽事宜按中国证监会和北京证券交易所的有关规定办理，如有新的规定，则按新规定执行。

第九十二条 本制度解释权、修改权属公司董事会。

第九十三条 本制度由公司董事会负责制定，公司股东大会审议通过后生效实施。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会2023年3月30日