鹿得医疗：第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-041

江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月30日

2.会议召开地点：南通工厂会议室

3.会议召开方式：现场及电话连线

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长项友亮

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2023年半年度报告》。具体内容详见公司于2023年8月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-044）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈岗、王继光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于2023年8月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈岗、王继光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。根据上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

具体详见公司于2023年8月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈岗、王继光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2023年8月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈岗、王继光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会2023年8月30日