鹿得医疗：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-079

江苏鹿得医疗电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月1日

2.会议召开地点：南通工厂会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长项友亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数105,805,800股，占公司有表决权股份总数的60.1169%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本次临时股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-061）。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.议案表决结果：

同意股数105,805,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于制定<江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：

同意股数105,805,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于制定<江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：

同意股数105,805,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：

同意股数105,805,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-055）。

（2）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈岗、王继光、汤荣龙3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-055）。

（3）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名欧道喜、钱芳为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：周高印、金铎

（三）结论性意见

鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

（二）《法律意见书》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会2023年11月1日