鹿得医疗:2023年第三次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-11-01  鹿得医疗(832278)公司公告

证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 公告编号:2023-079

江苏鹿得医疗电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年11月1日

2.会议召开地点:南通工厂会议室

3.会议召开方式:现场投票、网络投票和其他投票相结合方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长项友亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数105,805,800股,占公司有表决权股份总数的60.1169%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人,持有表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

本次临时股东大会,公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-061)。

本议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.议案表决结果:

同意股数105,805,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于制定<江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容:

董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定,结合公司实际情况,公司拟制定《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2023-062)。

2.议案表决结果:

同意股数105,805,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于制定<江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定,结合公司实际情况,公司拟制定《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2023-063)。

2.议案表决结果:

同意股数105,805,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2023-064)。

2.议案表决结果:

同意股数105,805,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-055)。

(2)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈岗、王继光、汤荣龙3人为第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前,公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-055)。

(3)审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名欧道喜、钱芳为第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前,公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-055)。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
1.1《关于提名项友亮先生为第四届董事会非105,805,800100%当选
独立董事候选人的议案》
1.2《关于提名潘新华先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》105,805,800100%当选
1.3《关于提名朱文军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》105,805,800100%当选
1.4《关于提名祝忠林先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》105,805,800100%当选
1.5《关于提名项国强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》105,805,800100%当选
1.6《关于提名杜文军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》105,805,800100%当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
2.1《关于提名陈岗先生为第四届董事会独立105,805,800100%当选
董事候选人的议案》
2.2《关于提名王继光先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》105,805,800100%当选
2.3《关于提名汤荣龙先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》105,805,800100%当选

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
3.1《关于提名欧道喜为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》105,805,800100%当选
3.2《关于提名钱芳为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》105,805,800100%当选

涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 序号议案 名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
1.1《关于提名项友亮先生为第四届董事会非00%当选
独立董事候选人的议案》
1.2《关于提名潘新华先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》00%当选
1.3《关于提名朱文军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》00%当选
1.4《关于提名祝忠林先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》00%当选
1.5《关于提名项国强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》00%当选
1.6《关于提名杜文军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》00%当选
2.1《关于提名陈岗先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》00%当选
2.2《关于提名王继光先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》00%当选
2.3《关于提名汤荣龙先00%当选

生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

(二)律师姓名:周高印、金铎

(三)结论性意见

鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
项友亮董事任职2023年11月2日2023年第三次临时股东大会审议通过
潘新华董事任职2023年11月2日2023年第三次临时股东大会审议通过
朱文军董事任职2023年11月2日2023年第三次临时股东大会审议通过
祝忠林董事任职2023年11月2日2023年第三次临时股东大会审议通过
项国强董事任职2023年11月2日2023年第三次临时股东大会审议通过
杜文军董事任职2023年11月2日2023年第三次临时股东大会审议通过
陈岗独立董事任职2023年11月2日2023年第三次临时股东大会审议通过
王继光独立董事任职2023年11月2日2023年第三次临时股东大会审议通过
汤荣龙独立董事任职2023年11月2日2023年第三次临时股东大会审议通过
欧道喜监事任职2023年11月2日2023年第三次临时股东大会审议通过
钱芳监事任职2023年11月2日2023年第三次临时股东大会审议通过

五、备查文件目录

(一)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

(二)《法律意见书》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会2023年11月1日


附件:公告原文