鹿得医疗：对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-038

江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营业务发展需要，投资人民币51.00万元设立控股子公司南通摩氧医疗器械有限公司（以下简称“南通摩氧”），出资比例为51.00%，注册地为江苏省南通市开发区中兴街道同兴路8号。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

根据《江苏鹿得医疗电子股份有限公司公司章程》及《对外投资管理制度》，此次对外投资无需提交董事会及股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京摩氧医疗科技有限公司

住所：南京市秦淮区永丰大道9号南京白下高新技术产业园区4幢3层

注册地址：南京市秦淮区永丰大道9号南京白下高新技术产业园区4幢3层

企业类型：有限责任公司

成立日期：2020年9月16日

法定代表人：吴际

实际控制人：吴际

主营业务：技术进出口；货物进出口；进出口代理；第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：电子产品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；家用电器制造；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备制造；工程和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备销售；电机及其控制系统研发；网络技术服务；软件开发；企业管理；信息技术咨询服务；机械设备租赁；家用电器研发；日用百货销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：4,166,700元

实缴资本：4,166,700元

财务状况：

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：南通摩氧医疗器械有限公司注册地址：江苏省南通市开发区中兴街道同兴路8号经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；软件开发；技术服务 、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；信息技术咨询服务；家用电器销售；日用百货销售；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

币100万元；其中本公司以货币方式出资人民币51万元，持股比例51%；南京摩氧医疗科技有限公司以货币方式出资人民币49万元，持股比例49%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司整体战略发展及产业布局规划需要考虑，跟南京摩氧合作共同致力于便携式制氧机领域，在技术创新及渠道拓展形成优势互补，争取更大市场机会，此次对外投资有利于拓宽公司家用医疗产品线，促进公司综合实力的提升，提高公司的整体市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司业务需要及长远利益做出的谨慎决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善内部控制机制，加强对股控子公司经营风险管控，根据市场变化及时调整战略，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司现有运营业务的实施和国际市场的开拓，从长远发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极推动作用。

六、备查文件目录

（一）《南通摩氧医疗器械有限公司营业执照》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会2024年8月14日