观典防务:2023年年度股东大会决议公告

查股网  2024-06-19  观典防务(832317)公司公告

证券代码:688287 证券简称:观典防务 公告编号:2024-026

观典防务技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年6月18日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区白桥大街22号主楼三层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数19
普通股股东人数19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量189,775,720
普通股股东所持有表决权数量189,775,720
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)51.2193
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)51.2193

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长高明先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人,出席8人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李振冰先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股188,941,79399.5605756,2030.398477,7240.0411

2、 议案名称:《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股188,941,79399.5605756,2030.398477,7240.0411

3、 议案名称:《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股189,019,51799.6015625,1310.3294131,0720.0691

4、 议案名称:《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股189,008,61799.5957704,1320.371062,9710.0333

5、 议案名称:《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股189,060,78899.6232704,0320.370910,9000.0059

6、 议案名称:《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股189,008,71799.5958756,2030.398410,8000.0058

7、 议案名称:《关于<公司2023年年度利润分配预案>的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股189,071,68899.6290572,9600.3019131,0720.0691

8、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股189,163,51399.6774612,2070.322600.0000

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
7《关于<公司2023年年度利润分配预案>的议案》1,228,98663.5786572,96029.6406131,0726.7808
8《关于续聘会计师事务所的议案》1,320,81168.3289612,20731.671100.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况;

2、议案7、8为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:石磊、张力

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2024年6月19日

? 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。


附件:公告原文