观典5：第五届董事会第一次会议决议公告

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观典防务技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年7月22日

2.会议召开方式:√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026年7月20日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容:

三、备查文件

《第五届董事会第一次会议决议》

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2026年7月22日

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董事会