路斯股份：第四届董事会第二十四次会议决议公告

山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以通讯方式发出

5.会议主持人：郭百礼先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事熊德斌、罗超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立柬埔寨合资公司暨建设宠物食品项目的议案》

1.议案内容：

温州锦恒宠物用品有限公司在柬埔寨西哈努克省设立合资公司“CAMBODIALUHENG PET FOOD CO.,LTD.”（暂定名），合资公司设立后将作为项目公司建设“年产3,000吨宠物食品项目”。公司董事会授权管理层办理与本次对外投资相关的具体事项，包括但不限于进行相关磋商、签订相关法律文件、向有关机构办理审批备案等手续。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟设立柬埔寨合资公司暨建设宠物食品项目的公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制订<董监高薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为建立、健全符合现代企业管理制度的激励和约束机制，促使公司董事、监事、高级管理人员树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司经营效益和管理水平，公司制订了《董监高薪酬管理制度》。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董监高薪酬管理制度》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵飞、熊德斌、罗超对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会2023年5月12日