路斯股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

山东路斯宠物食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络中的一种。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭百礼先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数48,126,526股，占公司有表决权股份总数的46.5232%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数87,699股，占公司有表决权股份总数的0.0848%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分副总经理列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于制订<董监高薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为建立、健全符合现代企业管理制度的激励和约束机制，促使公司董事、监事、高级管理人员树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司经营效益和管理水平，公司制订了《董监高薪酬管理制度》。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董监高薪酬管理制度》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：

同意股数48,120,526股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9875%；反对股数6,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0125%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全

（三）结论性意见

本所认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会2023年5月29日